Erklärung zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) & Terrorismusfinanzierung (CTF)

1. Geschäftsmodell und Verpflichtung

Vegas Nova („das Unternehmen“) betreibt ein Online-Casino und eine Sportwettenplattform unter einer gültigen Glücksspiellizenz der Anjouan Gaming Commission. Wir bieten unsere Dienste weltweit an und wenden strenge Compliance-Maßnahmen an, um unrechtmäßige Aktivitäten zu verhindern und aufzudecken.

Unser Geschäftsmodell erfordert die laufende Überwachung der Kundenaktivitäten, die Überprüfung der Identität sowie strenge Transaktionskontrollen, um sicherzustellen, dass unsere Dienste nicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Zwecke missbraucht werden.

2. Grundsatzerklärung

Vegas Nova ist kein Finanzinstitut, orientiert sich jedoch an den höchsten Standards für AML-/CTF-Compliance, die für lizenzierte Glücksspielbetreiber gelten.

Wir verbieten ausdrücklich die Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen für:

• Geldwäsche

• Terrorismusfinanzierung

• Betrug oder Finanzkriminalität

• Verstöße gegen internationale Handelssanktionen

Unsere Richtlinien orientieren sich an internationalen Best Practices, einschließlich der Leitlinien der Financial Action Task Force (FATF), der Anjouan Gaming Commission sowie anderer anerkannter Branchenstandards.

3. Definitionen

Geldwäsche – Der Prozess, die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern, typischerweise durch Platzierung, Verschleierung und Integration.
Verdächtige Aktivität – Jede Transaktion oder jedes Verhalten, das auf mögliche illegale, betrügerische oder täuschende Absichten schließen lässt.
Sanktionen – Von internationalen Behörden verhängte Beschränkungen, die Finanzaktivitäten mit verbotenen Personen, Gruppen oder Jurisdiktionen verhindern sollen.

4. Governance & Aufsicht

Vegas Nova verfügt über ein dediziertes Compliance-Team, das verantwortlich ist für:

• Umsetzung der AML-/CTF-Richtlinien und Verfahren

• Überwachung der Kunden-Sorgfaltspflichten (CDD) und kontinuierliche Kontrolle

• Prüfung regulatorischer Entwicklungen und Anpassung der Richtlinien

• Schulung des Personals sowie Untersuchung verdächtiger Aktivitäten

5. KYC („Know Your Customer“) & Sorgfaltspflichten

Wir wenden bei der Registrierung und während der gesamten Kundenbeziehung einen risikobasierten Ansatz an. Dazu gehören:

• Identitätsprüfung – Kunden können verpflichtet werden, einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, die Verifizierung der Zahlungsmethode sowie ein Selfie für biometrische Prüfungen vorzulegen.

• Altersprüfung – Nur Kunden ab 18 Jahren (oder höher, sofern gesetzlich vorgeschrieben) dürfen unsere Dienste nutzen.

• Geo-Blocking – Der Zugriff aus verbotenen oder sanktionierten Jurisdiktionen ist blockiert. VPNs oder andere Verschleierungstools sind strengstens untersagt.

• Erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD) – Bei Hochrisiko-Konten oder -Transaktionen können zusätzliche Nachweise wie Herkunft der Gelder, Vermögensquellen oder detaillierte Finanzunterlagen verlangt werden.

Kunden, die die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen, falsche Angaben machen oder versuchen, Beschränkungen zu umgehen, werden gesperrt oder ausgeschlossen.

6. Transaktionsüberwachung

Wir überwachen alle Transaktionen, um ungewöhnliche, risikobehaftete oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Dazu gehört:

• Abgleich von Zahlungsmethoden und Wallets mit Sanktionsdatenbanken

• Überwachung von Ein- und Auszahlungsprofilen auf verdächtige Muster

• Erkennung von Versuchen, Gelder zu mischen, zu anonymisieren oder zu verschleiern

• Verhinderung von Transfers aus oder in verbotene Jurisdiktionen

Wenn verdächtiges Verhalten festgestellt wird, können Transaktionen verzögert, eingefroren oder abgelehnt werden, bis eine Prüfung abgeschlossen ist.

7. Mitarbeiterschulung & Sensibilisierung

Alle relevanten Mitarbeiter erhalten regelmäßige Schulungen zu AML-/CTF-Themen, einschließlich der Erkennung von Warnsignalen, der Handhabung verdächtiger Transaktionen und der Eskalation von Fällen. Schulungen werden regelmäßig aktualisiert, um neue regulatorische Anforderungen und Risiken zu berücksichtigen.

8. Meldepflichten

Vegas Nova verpflichtet sich, verdächtige Aktivitäten den zuständigen Aufsichtsbehörden zu melden. Kunden, die mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsverstößen in Verbindung gebracht werden, werden gemeldet und dauerhaft von unseren Diensten ausgeschlossen.